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证券日报

更新时间:2018-01-08

  证券代码:603035         证券简称:常熟汽饰         公告编号:2018-002

  常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2018年1月4日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2017年12月29日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请金额为250,000,000(贰亿伍仟万)元人民币的综合授信额度,期限为三年,包括但不限于流动资金借款、银行承兑,具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准,同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-003)

  公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下,使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-004)。

  公司全体独立董事、监事会、保荐机构均已发表了明确同意的意见。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  (三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。本次进行现金管理的决议有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内,资金可滚动使用,由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-005)。

  公司全体独立董事、监事会、保荐机构均已发表了明确同意的意见。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  (四)审议通过了《关于子公司投资设立浙江杭州湾公司的议案》

  同意由公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司在浙江杭州湾地区投资设立一家新公司,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于子公司投资设立浙江杭州湾公司的公告》(公告编号:2018-006)。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  (五)审议通过了《关于修订的议案》

  同意在《公司章程》中增加“党委”章节,并相应修订《公司章程》,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于修订的公告》(公告编号:2018-007)。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2018年1月19日14:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,审议应由股东大会审议的事项,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-009)。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

  2018 年1月5日

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